El titular y el tesorero de la AFA fueron citados por el juez Diego Amarante, por la presunta apropiación de fondos. Las resoluciones de la Justicia.
Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: les prohibieron salir del país
InternetEl juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, citó este jueves al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, y deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas:
El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citaran a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.
Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal. En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera:
Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado. El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.
ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada. Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados: