El concepto de criptomoneda da cuenta sobre el dinero digital, es decir, se trata de una moneda virtual a la cual se puede acceder y comprar a través de diferentes aplicaciones vía internet. Para producir estas criptomonedas se necesita un Rig minero, un ordenador que está conectado a la red para resolver algoritmos y recibir recompensas en dólares a través de las criptos. Uno de estos dispositivos fue secuestrado en los últimos días en Mendoza luego de una larga investigación por unas estafas que se realizaron en Chubut. Buscaban a una banda que engaño a diferentes empresarios por unos 8.000.0000 de pesos a través de Whatsapp.
La investigación comenzó en marzo cuando se realizaron varias denuncias por estafa en la localidad de Esquel, en Chubut. Las víctimas fueron ocho personas con un importante poder adquisitivo de aquella provincia.
Todos tenían en común que eran conocidos de un escribano al cual le habían suplantado la identidad de Whatsapp. ¿Qué significa esto? una persona compró un chip de celular y contactó, previo a un trabajo de inteligencia, a varios de sus contactos y se hizo pasar por esa persona. "Colocan la foto de perfil y hasta hablan como el titular del número", especificaron respecto a ese "trabajo" previo.
¿Para qué? para engañarlos y ofrecerles dólares a cambio de pesos a través de una transferencia bancaria o por las billeteras virtuales. Luego de ganar la confianza de las víctimas, el sujeto les pidió que les transfirieran el dinero de manera urgente. "Mirá, lo único que tengo ahora son 800.000 pesos", fue una de las respuestas que recibió el timador.
Esa misma víctima, empresario relacionado al turismo en Chubut, luego le transfirió una suma que llegó a los 5.000.000 de pesos en total. Los otros damnificados transfirieron otros montos importantes. El fiscal Carlos Richeri, titular del Equipo Fiscal de Cibercrimen de aquella provincia, se hizo cargo de la investigación.
Los autores, en un solo día, se alzaron con 8.000.000 de pesos tras engañar con ese modus operandi a las víctimas. A partir de ese momento y, tras unas siete semanas de trabajo, investigación y seguimiento, pudieron encaminar la causa para determinar quién realizó esa maniobra.
Lo difícil en estos casos fue que los autores hacían un "laberinto financiero", como explicó el fiscal a Sitio Andino. Esto consiste en que los malvivientes, una vez que recibían el dinero a través de envío o transferencia, mandan la plata a otra cuenta, después a otra y a otra, las veces que ellos quisieran para despistar y perder el rastro.
Este tipo de maniobras dificulta la tarea de las autoridades del Ministerio Público Fiscal y a las bancarias para conseguir los datos desde donde se operó para engañar a las personas. Esto porque ante el requerimiento de la fiscalía para tener información sobre una cuenta bancaria, las entidades se demoran horas o días en pasar los informes. Y una vez que obtienen esos datos, el dinero ya está en otra cuenta, y así consecutivamente.
Sin embargo, con el trabajo que realizaron desde la fiscalía, obtuvieron la información que los llevó hasta Mendoza. Según la información, el dinero por esas estafas, es decir los 8.000.000 de pesos, fue utilizada para comprar criptomonedas. "Es una nueva manera de lavar dinero proveniente de las estafas", explicaron. El equipo de la fiscalía, que está compuesto por tres personas, lograron identificar cerca de 100 cuentas bancarias que estaban registradas en diferentes partes del país.
A raíz de ese nuevo escenario, las autoridades solicitaron colaboración al personal de la División de Delitos Económicos de Investigaciones de Mendoza. De esa manera le pidieron información sobre un domicilio particular en la calle Formosa al 400 de Ciudad y en calle La Serena al 2500 de Dorrego, en Guaymallén.
El fiscal Carlos Richeri, de traje, titular de el Equipo Fiscal de Cibercrimen de Esquel.
Luego de indagar sobre esos lugares, el fiscal Carlos Richeri solicitó las órdenes de allanamiento pertinente. Los policías entraron a la casa de calle Formosa y se encontraron con un Rig criptomoneda.
"Es una máquina que contaba con 13 placas de última generación para minar criptomonedas", explicó Richeri. El costo del dispositivo tiene un valor de 5.000.000 de pesos y es el más importante a nivel nacional en lo que va del año, señalaron las fuentes.
"Lo importante de esta situación es que se encontró el corazón financiero, es decir, ubicamos el sistema por donde "lavan" la plata. Es la primera vez que se logra dar con ese punto", señalaron.
En los allanamientos demoraron a un hombre, de 40 años y de profesión psicólogo.
Usaba la casa de la abuela discapacitada para minar criptomonedas
El sospechoso, tras ser capturado e identificado, supieron que utilizaba la casa de calle Formosa por la tarea de minar criptomonedas, al utilizar computadores, generan un gran consumo de electricidad.
Pero la utilización de esa casa no fue al azar. El sospechoso, que fue imputado, plantó el rig minero en la casa de su abuela, la cual tiene una discapacidad. Por esa situación en particular es que recibe una bonificación en la factura de la luz, un subsidio.
El psicólogo tenía todo el equipamiento instalado en el fondo de la casa, en una especie de despensa que estaba en desuso y cuya abuela no tenía ni idea de qué se trataba. El autor, explicaron, que ya no ejercía como psicólogo porque se introdujo en el mercado de las criptos.
