La Justicia del Uruguay retiró documentación de tres instituciones financieras, vinculadas a cuentas y operaciones relacionadas con futbolistas argentinos, mediante allanamientos que generaron sorpresa y preocupación en el ámbito bancario local.
El operativo se desarrolló en estricta reserva y fue confirmado a LA NACION por fuentes del Poder Judicial uruguayo y del Poder Ejecutivo de este país.
La operación fue de cooperación de la Justicia uruguaya con su par de la Argentina y tuvo características inusuales. Por un lado, porque el documento de pedido de cooperación no llegó por correo sino que lo trajo en persona el juez Norberto Oyarbide actuante desde Buenos Aires. Por el otro, porque los funcionarios bancarios se sorprendieron al ver que en la misión judicial había funcionarios argentinos, que llegaron para el operativo.
Desde el gobierno uruguayo se aclaró a LA NACION que el operativo no tiene relación alguna con el tratado de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Argentina, y que el pedido no fue formulado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sino directamente por la Justicia.
El caso fue derivado al Juzgado de Crimen Organizado, cuya magistrada titular es Adriana de los Santos y tiene como fiscal a Juan Gómez.
En el juzgado llamó la atención la presencia personal de Oyarbide, pero más allá de ese detalle, luego de examinar la documentación, se entendió que correspondía acceder a la solicitud. El trámite está vinculado a casos de futbolistas argentinos y aparecen las figuras de "lavado de activos" y de "falsificación documentaria".
La justicia local dispuso el levantamiento del secreto bancario que ampara las operaciones financieras locales.
Junto a personal policial, los funcionarios judiciales hicieron los allanamientos en tres instituciones financieras, desde las ocho de la mañana y hasta la noche de este jueves, y se llevaron abundante información de movimientos financieros, de llamadas telefónicas y otros asuntos.
En las instituciones financieras generó preocupación las características del operativo y la presencia de funcionarios argentinos en los allanamientos, según recogió LA NACIÓN. Por el lado de las autoridades, se transmitió que el personal argentino, con especialidad en contabilidad, estuvo simplemente observando lo actuado.
Para el juzgado uruguayo el procedimiento terminó en la noche del jueves y no había previsto otras diligencias.
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