Cada 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero. En esta nota te contamos todos los detalles de esta fecha.
Cada 29 de octubre, se lleva adelante la celebración por el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero. Como tal, la fecha fue establecida con fines de prevención y un cambio cultural para evitar el uso de ingresos originados por el crimen organizado. A continuación, más detalles de la efeméride.
A fines del mes de octubre, se lleva adelante una iniciativa que tiene como fin articular a los sectores público y privado bajo una misma estrategia para prevenir y dar fin al llamado Lavado de Activos y delitos fuente. Es decir, se busca construir una sociedad libre del dinero proveniente de personas con actividades ilícitas o del crimen organizado.
La iniciativa también incluye a los ciudadanos, quienes tienen el poder de promover cambios transformadores sobre esto y, a la vez, sanear las instituciones económicas y públicas del lavado de dinero.
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De acuerdo con el código penal nacional, define al lavado de dinero, o de activos, como un proceso donde el dinero de origen ilícito se integra al sistema económico legal con una apariencia lícita. Es decir, se trata de un mecanismo al que recurren personas u organizaciones criminales para ocultar o encubrir sus activos de origen ilícito de forma tal que adquieren una apariencia de legalidad pura.
Fuentes: Programa de la Unión Europea