Así fue el megaoperativo que desarmó una red de tráfico de armas con conexiones en Mendoza La investigación permitió desmantelas una organización criminal que utilizaba testaferros para comprar armas en el mercado legal y revenderlas. Operaban en el país y en el exterior. 29 de abril de 2026 - 21:22
Explota la AFA: el audio que compromete a Beacon y habla de "contratos truchos" y cuevas Se filtró un supuesto audio de Juan Pablo Beacon en el que detalla maniobras de lavado de dinero vinculadas a la criticada AFA. Mirá lo que pasó. 25 de marzo de 2026 - 07:41
Detienen a un empresario vinculado a la AFA por lavado de dinero: iba a fugarse a Uruguay Tras descubrirse un contrato que expone un presunto desvío de fondos entre la AFA y una empresa privada, la Justicia detuvo a Javier Faroni cuando intentaba salir del país en un avión privado desde Aeroparque. 30 de diciembre de 2025 - 19:14
Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y patrocinador de varios clubes, es apuntado por maniobras que habrían desviado fondos a sociedades sin actividad real. 2 de noviembre de 2025 - 16:45
Lázaro Báez regresó a la cárcel de Ezeiza tras el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria El juez federal dispuso el traslado de Lázaro Báez desde Río Gallegos al penal bonaerense por razones de salud. Cumple condena por corrupción en la “Ruta del dinero K”. 19 de octubre de 2025 - 17:07
La Cámara de Diputados autorizó a la Justicia a investigar a José Luis Espert El juez federal Lino Mirabelli pidió allanar y secuestrar bienes del diputado liberal en una causa por lavado de dinero. La Cámara baja aprobó el pedido por 215 votos a favor. 8 de octubre de 2025 - 21:58
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez decenas de propiedades y millones de diversas cuentas en el exterior Por la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez y su hijo, la Justicia ordenó decomisar inmuebles, vehículos y máquinas viales. 12 de agosto de 2025 - 09:20
Con críticas a su gestión, el Gobierno desplazó al titular del organismo anti lavado Ignacio Yacobucci deja el cargo que asumió poco menos de un año atrás, en medio de fuertes cuestionamientos del Ejecutivo a medidas y acciones adoptados en su gestión. 16 de enero de 2025 - 22:58
Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero: por qué se celebra hoy, 29 de octubre Cada 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero. En esta nota te contamos todos los detalles de esta fecha. 29 de octubre de 2024 - 07:25
