Buena noticia: el GAFI aprobó el informe de Argentina y el país no caerá en la "lista gris" El plenario de GAFI comunicó que Argentina aprobó el Informe de Evaluación Mutua. Evitó ingresar a la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero. 24 de octubre de 2024 - 14:46
Blanqueo: proponen crear una agencia anti lavado en Godoy Cruz Se trata de un proyecto de ordenanza del concejal Martín González, que persigue como objetivo desactivar el blanqueo de fondos de origen delictivo. 4 de octubre de 2024 - 21:18
Allanan casas en Guaymallén por una causa de lavado de dinero Gendarmería Nacional Argentina allanó cinco casas en Guaymallén por lavado de dinero. Mirá todo lo que secuestraron. 16 de septiembre de 2024 - 16:52
Imputaron al hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero El menor de los cuatro hijos del expresidente habría falsificado las relaciones de facturación de una empresa de la que era socio, para obtener créditos. 20 de marzo de 2024 - 20:47
Lavado de dinero y narcotráfico: detuvieron a un reconocido empresario Un empresario con gran presencia en Mendoza y San Juan fue vinculado a las cuevas del "Croata". Se lo acusa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. 24 de octubre de 2023 - 18:06
Cayó una millonaria empresa que lavaba dinero en Mendoza Más de 40 allanamientos, incluso en la provincia de Mendoza, lograron descubrir la modalidad delictiva que llevaba adelante una empresa brasileña. 8 de septiembre de 2023 - 08:29
Perú: la opositora, Keiko Fujimori no podrá salir de su país Keiko Fujimori, la líder opositora, no podrá salir de Perú durante un periodo de 3 años. Está acusada, junto a su exposo de lavado de dinero. 1 de junio de 2023 - 08:20
