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Noticias sobre Lavado de dinero

El lavado de dinero es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos como el narcotráfico, por otras de origen legítimo. Es un delito en muchas jurisdicciones con definiciones diversas. Es una operación esencial del crimen organizado y de la economía sumergida.

con criticas a su gestion, el gobierno desplazo al titular del organismo anti lavado

Con críticas a su gestión, el Gobierno desplazó al titular del organismo anti lavado

Ignacio Yacobucci deja el cargo que asumió poco menos de un año atrás, en medio de fuertes cuestionamientos del Ejecutivo a medidas y acciones adoptados en su gestión.

16 de enero de 2025 - 22:58
Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero: por qué se celebra hoy, 29 de octubre

Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero: por qué se celebra hoy, 29 de octubre

Cada 29 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero. En esta nota te contamos todos los detalles de esta fecha.

29 de octubre de 2024 - 07:25
Argentina no caerá en la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero

Buena noticia: el GAFI aprobó el informe de Argentina y el país no caerá en la "lista gris"

El plenario de GAFI comunicó que Argentina aprobó el Informe de Evaluación Mutua. Evitó ingresar a la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero.

24 de octubre de 2024 - 14:46
blanqueo: proponen crear una agencia anti lavado en godoy cruz

Blanqueo: proponen crear una agencia anti lavado en Godoy Cruz

Se trata de un proyecto de ordenanza del concejal Martín González, que persigue como objetivo desactivar el blanqueo de fondos de origen delictivo.

4 de octubre de 2024 - 21:18
Cinco allanamientos en Guaymallén por lavado de dinero. 

Allanan casas en Guaymallén por una causa de lavado de dinero

Gendarmería Nacional Argentina allanó cinco casas en Guaymallén por lavado de dinero. Mirá todo lo que secuestraron.

16 de septiembre de 2024 - 16:52
imputaron al hijo de jair bolsonaro por lavado de dinero

Imputaron al hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero

El menor de los cuatro hijos del expresidente habría falsificado las relaciones de facturación de una empresa de la que era socio, para obtener créditos.

20 de marzo de 2024 - 20:47
Lavado de dinero y narcotráfico: detuvieron a un reconocido empresario

Lavado de dinero y narcotráfico: detuvieron a un reconocido empresario

Un empresario con gran presencia en Mendoza y San Juan fue vinculado a las cuevas del "Croata". Se lo acusa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
24 de octubre de 2023 - 18:06
Cayó una millonaria empresa que lavaba dinero en la Provincia de Mendoza

Cayó una millonaria empresa que lavaba dinero en Mendoza

Más de 40 allanamientos, incluso en la provincia de Mendoza, lograron descubrir la modalidad delictiva que llevaba adelante una empresa brasileña.
8 de septiembre de 2023 - 08:29
Keiko Fujimori, ex primera dama de Perú.

Perú: la opositora, Keiko Fujimori no podrá salir de su país

Keiko Fujimori, la líder opositora, no podrá salir de Perú durante un periodo de 3 años. Está acusada, junto a su exposo de lavado de dinero.
1 de junio de 2023 - 08:20