En una extensa, pormenorizada y contundente conferencia de prensa, el fiscal que investiga a Ganancias Deportivas, Javier Giaroli informó que a través de esa plataforma se está cometiendo el delito de captación ilegal de fondos públicos, y que si las personas que suman a otras a invertir, saben que es un esquema fraudulento, estaría también incurso en el delito de estafa. Reveló que parte de la investigación pasó a jurisdicción de la Justicia Federal.
Señaló que antes no dio información sobre la causa, porque entendía que cualquier dato podía ser utilizado en forma engañosa por los líderes de la plataforma que invita a invertir dinero que supuestamente Ganancias Deportivas utiliza en las apuestas de partidos de fútbol, especialmente europeo, de donde supuestamente sacarían suficientes fondos como para devolver lo invertido más 20% de utilidad mensual.
Giaroli dijo que desde un principio los líderes de GD "pretendieron darle un manto de legalidad que no tenía ni tiene en la actualidad. Cuando se publicó que Ganancias Deportivas a través de un abogado de uno de sus organizadores, intentó hacerse parte, pero no reunía los requisitos legales correspondientes, intentando constituir domicilio a los efectos de recibir eventuales notificaciones penales, indujeron a engaño a las personas sobre la legalidad de la actividad que estaban realizando". Reconoció que "existe mucha polémica sobre Ganancias Deportivas donde hay una gran cantidad de personas que han invertido sus ahorros ahí" y que en San Rafael "entre los vecinos existen dos bandos enfrentados en la opinión de si es un negocio legítimo o un fraude. Hay un alto grado de fanatismo en ambas posturas". Por ello, aclaró que "la certeza se tendrá cuando haya una declaración jurisdiccional en una decisión firme. Yo no soy juez, soy miembro del Ministerio Público, órgano acusador". También admitió que "ante mi postura acusatoria, no hay una contraparte que pueda dar sus argumentos contrarios. Lo importante es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones".
Sin embargo, de allí en adelante su exposición apuntó a revelar por qué entiende que estamos ante un caso delictivo: "Los delitos contra la propiedad no solamente se cometen a la fuerza como en el robo o en la extorsión; también se puede cometer mediante un engaño, un ardid, una puesta en escena".
"Esta particular forma de defraudación. La diferencia entre una estafa piramidal, según algunos autores, se da cuando forzosamente un suscriptor ingresa nuevos suscriptores al sistema y así sucesivamente. El ejemplo del mandala o telar de la abundancia", agregó. Explicó que "en el esquema Ponzi hay un engaño cuando el organizador invita a la gente a invertir en un negocio fabuloso que da muchas utilidades y que obtendrán más dinero, si ingresan más personas al sistema. El engaño es que la gente piensa que el dinero surge de un negocio fabuloso cuando en realidad el dinero provienen de los futuros suscriptores".
"Ambos esquemas van a colapsar, cuando no ingresen más suscriptores o ingresen en cantidades no suficientes para pagar utilidades a los anteriores. Esto no es una afirmación sino un hecho matemático", dijo contundentemente el funcionario ante los periodistas reunidos en el salón del Palacio Judicial de San Rafael.
Repasó que la investigación la comenzó en el primer día hábil judicial del año, tras inquietudes de un periodista. Que luego por orden del fiscal en jefe Néstor Giambastiani, amplió la causa a otras plataformas conocidas como Intense Live y Qubitlife.
Desde un primer momento "se avizoró que la investigación era difícil porque había que descubrir si los negocios base de estas plataformas eran reales. Y toda la prueba únicamente se podía encontrar en Costa Rica y España, como en el caso de Ganancias Deportivas. Lo que debían demostrar es que las apuestas deportivas de donde decían que obtenían el dinero. Así se habría archivado la investigación, al menos en el delito de estafa. Al día de hoy, esa documentación no la han presentado. Sólo presentaron la constancia de inscripción en Costa Rica".
Para Giaroli, "es absurdo que no recurran al sistema financiero formal para hacerse de capital para sostener sus negocios, sino al ciudadano de a pie, mediante una red de mercadeo; pagando por ello un interés decenas de veces más alto que cualquier financiera usurera: el número mágico con el que se maneja es una devolución del 20% mensual".
La segunda paradoja que fue el fiscal "es que además de pagar esos intereses, continúan solicitándole dinero al público en forma exponencial: es decir, cada vez más dinero, cada vez a más personas y durante mucho tiempo, cuando el negocio al cual aducen que van a capitalizar, no lo justifica". Por otro lado, confirmó una de las revelaciones de SITIO ANDINO, que "ninguna de las tres plataformas está registrada ni en la Afip, ni en la Comisión Nacional de Valores ni en Personas Jurídicas ni en el Instituto de Juegos y Casinos. Ya se emitió una alerta en España a Ganancias Deportivas, en Italia está prohibido a los servidores de internet permitirles el acceso a los ciudadanos a estas plataformas. El Banco Central de Cuba emitió una alerta, y varios países europeos, también.
Recientemente, en Costa Rica el ente de la comisión de valores de ese país envió más de 50 denuncias al Ministerio Público Fiscal costarricense, sobre Ganancias Deportivas y sobre Pietra Verdi, una plataforma donde el supuesto negocio es la explotación de esmeraldas".
Dijo que en la causa se solicitó "colaboración a Interpol, a la Procelac que motivó el alerta que se emitió desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza hace unos días. Hemos enviado rogatorias a Costa Rica, que no han sido contestadas".
"Adopté como hipótesis que en efecto existiera el negocio de las apuestas deportivas y que aportaba eso las utilidades que aducían que repartían entre sus asociados. Así se citó a declarar al más visible de los líderes de GD a nivel local, el ciudadano David Villegas, quien se mostró sumamente colaborador y hasta como intermediario con los organizadores. Aportó los datos de identificación de otros 12 líderes Paladios, es decir, las personas que han llegado al rango máximo en su organización.
Pero a la hora de dar la información sobre el negocio base, esto es el dinero generado a través de las apuestas, demostró la más supina ignorancia: no conocía a los organizadores, no había visto jamás ningún certificado de las apuestas realizadas; nunca siquiera había estado en Costa Rica en las oficinas de la empresa. Tenía fe de que el negocio fuera real, pero conocimiento no tenía ninguno", dijo el magistrado.
El siguiente paso fue "buscar alguna persona que comprobara que efectivamente se podía hacer fortuna mediante las apuestas deportivas, y llegamos a un especialista argentino que trabaja como investigador en la Universidad de Tokio, Japón. Y él explicó que se podía ganar en forma sistemática, pero también descubrió gracias a su método que las casas de apuestas jugaban sucio y no cumplían con las reglas que ellos mismos imponían porque al detectar a jugadores racionales, que sabían cómo ganar, le interponían excusas de todo tipo, desde no admitirles nuevas apuestas hasta directamente darles de baja a los apostadores".
Es decir, Giaroli comprobó ahí que las casas de las apuestas "están organizadas para ganar dinero, y lo ganan; o sea, nunca van a permitir que los tipters de Ganancias Deportivas ganen dinero en forma sistemática".
Giaroli fue tajante: "Es imposible que Ganancias Deportivas haya ganado es dinero sin que las casas de apuestas lo detectaran; recordemos que la misma GD en los últimos comunicados a sus asociados, adujo como motivo para la demora para autorizar los retiros de las utilidades, que les estaba girando un monto aproximado de 30 millones de euros. Es imposible que una operación de esa envergadura pase desapercibido. Esto es un indicio más de que el negocio base no existe".
Giaroli respondió a preguntas y allí dijo que con el jefe de fiscales Pablo Peñasco llegaron a la conclusión que se puede estar ante un caso donde "alguien capta ilegalmente fondos públicos, delito previsto y penado por el art. 310 del Código Penal, en el cual la figura agravada es utilizar redes sociales y medios de comunicación masivos para esta captación de esos fondos".
"Cada vez que una persona solicita que otra persona invierta dinero e invierta en estas plataformas comete un delito, seguro, y probablemente otro: la intermediación en la captación de dinero, toda vez que esa captación ilegal debería tener autorización de la Comisión Nacional de Valores y de hecho no ocurre. Eso fue lo que denunció Procelac respecto a Intense Live, y nosotros aplicamos esa doctrina a las plataformas que estamos investigando".
El otro delito dependerá de muchos factores para determinar si esa persona tenía conocimiento de que esto es un fraude y esté invitando a otras personas en forma inescrupulosa: ahí tendría una participación criminal en el delito de estafa.
¿Cómo se puede determinar que estas personas? "Basta mirar lo que escriben algunas personas: que saben que esto es una estafa y que van a permanecer en la misma y que se irá antes que colapse", respondió el fiscal.
Y agregó que "si una persona hizo red de mercadeo, obviamente deberá responder con respecto a las personas que introdujo al esquema".
En cuanto al volumen de negocios de GD, dijo que "lo conocen solamente ellos; el conocimiento que tenemos es a través de manifestaciones en las redes sociales donde dicen qué tienen. Es información de nula calidad. Por eso se solicitó a un fiscal de Costa Rica los balances contables de GD. No sabemos si los 40 mil asociados que supuestamente existen en San Rafael son tantos o son manifestaciones a los fines publicitarios".
Giaroli también reveló que la Afip se le remitió una compulsa de la investigación, y el secretario del Juzgado Federal recibió una copia de las actuaciones, y el fiscal federal ya había iniciado una investigación, de forma previa, y sí solicitó información sobre los partícipes locales de Ganancias Deportivas. No me consta que ningún otro organismo haya mostrado interés sobre el funcionamiento de esta plataforma. "Yo no he visto camionetas de alta gama circulando por la calle ni los comercios de electrodomésticos colapsados; por eso digo que desconozco la cantidad de personas que han invertido; pero sí he visto con preocupación la posible existencia de delitos conexos, sobre todo ajustes de cuentas, homicidios y todo tipo de delitos relacionados con esto, en caso de que las plataformas colapsen y les pasen facturas", pronosticó el funcionario judicial.
Para ello se apoyó en una invitación a los periodistas: "fíjense con las crónicas en Tucumán en estos días qué está pasando con los líderes de sistemas piramidales donde los están buscando; lo que pasó con Seven Oportunity en Bolivia que los propios ciudadanos los fueron a buscar a sus casas y los llevaron de no muy buenas maneras a las comisarías o lo que pasó cuando en una caso similar de dos chilenos, aparecieron sus cabezas en Sinaloa".
La gran parte de la investigación en la Justicia Federal, pero tenemos una gran parte de una compulsa. Los avances de la investigación nuestra van a ser valorados por los fiscales jefes.
Por último cuando se le preguntó si hoy alguien intenta meter a persona a estas plataformas, ante qué posible acusación se arriesga, respondió: "estaría cometiendo un delito que es captación de fondos públicos. Y será una estafa si sabe que el esquema es fraudulento".