Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas y patrocinador de varios clubes, es apuntado por maniobras que habrían desviado fondos a sociedades sin actividad real. 2 de noviembre de 2025 - 16:45
La UIF flexibilizó controles para fomentar el uso de dólares en efectivo: ¿qué cambió? El Gobierno subió umbrales y eliminó exigencias en la Unidad de Información Financiera para facilitar operaciones con dólares y bienes. Enterate los detalles. 5 de junio de 2025 - 11:10
Legisladores mendocinos piden explicaciones a Milei por el recorte de facultades a la UIF Dos radicales y un peronista pusieron la firma a un proyecto para reclamar al Gobierno nacional justificaciones de por qué se avanzó con esa medida, que impide al organismo actuar como querellante en causas penales. 18 de abril de 2025 - 11:29
El Gobierno ajusta el control del dólar en bancos y casas de cambio Tendrán que presentar datos sobre los clientes y sus operaciones a valor dólar. Qué período abarca y cuál es la información solicitada por el Gobierno vía UIF. 8 de septiembre de 2023 - 11:26
En medio de la guerra del dólar, la UIF tiene a Mendoza en la mira La Unidad de Información Financiera (UIF) protagoniza controles a operaciones irregulares con dólar blue. Su rol y por qué quiere tener una agencia en Mendoza. 27 de abril de 2023 - 07:30
Gran Hermano: acusan por enriquecimiento ilícito a Romina Romina Uhrig, exfuncionaria y participante del reality Gran Hermano, no pudo justificar sus bienes ante una posible causa por enriquecimiento ilícito 8 de marzo de 2023 - 15:39
La UIF pidió la absolución de Cristina Fernández La Unidad de Información Financiera, un organismo que depende del gobierno y actúa como querellante en la causa, pidió la absolución de Cristina Fernández. 11 de julio de 2022 - 11:27
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