La Justicia de San Isidro procesó al exdiputado por presunto lavado de dinero y le impuso un embargo de $1.000 millones. Investigan una transferencia de US$ 200.000 vinculada a Fred Machado.
José Luis Espert tuvo que abandonar por la puerta trasera y custodiado una charla en la Universidad Católica
La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez federal Lino Mirabelli dispuso, además, un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
La medida representa un avance en la investigación sobre los US$ 200.000 que el exdiputado recibió en 2020, en una operación vinculada con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos económicos y narcotráfico.
En la misma resolución, el magistrado procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado de dinero. Para él, fijó un embargo de $700 millones.
La Justicia de San Isidro procesó al exdiputado por presunto lavado de dinero y le impuso un embargo de $1.000 millones. Investigan una transferencia de US$ 200.000 vinculada a Fred Machado.
En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que solicitó su sobreseimiento en la causa.
En su presentación, Espert sostuvo que el dinero investigado correspondía al pago por una asesoría profesional a una empresa. Según su versión, el contrato que respaldaba el trabajo había sido firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
Sin embargo, la Fiscalía sospecha que el acuerdo comercial habría sido una maniobra simulada para encubrir el origen de los fondos y darles apariencia de legalidad.
El propio Espert se había referido a la transferencia en una publicación en su cuenta de X, el 19 de agosto, en la que defendió la transparencia de la operación.
“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, expresó el exlegislador.
La decisión del juez Mirabelli llegó pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos presentados por Espert para frenar la investigación.
Por un lado, los camaristas desestimaron el pedido para anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Además, rechazaron la recusación del funcionario judicial que había impulsado la defensa, que cuestionaba su actuación por una supuesta “pérdida de objetividad” y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
Con el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país, la causa avanza sobre las operaciones financieras que involucran al exdiputado y el pago recibido en 2020. La investigación deberá determinar si los fondos tuvieron un origen ilícito y si existieron maniobras para introducirlos en el circuito legal.
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