La jueza federal María Servini de Cubría citó a declaración indagatoria a más de una docena de dueños de casas de cambio y empresas de turismo por haberles vendido dólares a los denominados "coleros" sin reparar que ello podría contribuir al lavado de dinero.
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Citan a indagatoria a dueños de casas de cambio por venderle dólares a "coleros"
Los citó la jueza federal María Servini de Cubría. Las indagatorias comenzarán la próxima semana y continuarán hasta fin de mes.
La acción penal fue iniciada en mayo de 2008 luego de operativos del BCRA con un seguimiento de las operaciones realizadas en el Mercado Unico y Libre de Cambios por Casas y Agencias de Cambio.
Según el BCRA esos aumentos injustificados de las operaciones concertadas en montos comprendidos en esa franja revelaban la realización de operaciones no genuinas, en el sentido que se utiliza a un tercero para encubrir la identidad y mantiene en el anonimato al real comprador.
Con ello el real comprador evita declarar el origen de los fondos y que sus datos personales queden registrados en la base de datos que las entidades autorizadas están obligadas a remitir diariamente al BCRA.
Fuente: 26noticias