Por "deficiencias en los sistemas", el Gobierno, a través de la UIF (Unidad de Información Financiera), dispuso que bancos y casas de cambio brinden más información sobre las operaciones de compraventa de dólar. Lo hizo con una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
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El Gobierno ajusta el control del dólar en bancos y casas de cambio
Tendrán que presentar datos sobre los clientes y sus operaciones a valor dólar. Qué período abarca y cuál es la información solicitada por el Gobierno vía UIF.
Entre otros puntos, bancos y entidades cambiarias deben declarar cantidad de operaciones (y montos) de compraventa de dólar, entre agosto y setiembre a la Unidad antilavado. Todo a través del sistema de negociación electrónica SIOPEL, del Mercado Abierto Electrónico.
Asimismo, tendrán que informar a la UIF sobre sus clientes, sean personas físicas o jurídicas como sujetos obligados. Y si se trata de residentes o no en el país, todo dentro de un requerimiento a presentar "antes del 6 de octubre" próximo según un cuestionario de 17 páginas (ver abajo).
Es una medida más entre las herramientas con las que el Gobierno trabaja vía UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y que apuntan a cerrar más el cerco en torno a las transacciones con dólar blue o paralelo.
Para la UIF, es necesario "a fin de garantizar la trazabilidad, transparencia y supervisión de la operatoria del sector".
Según trascendió, con esta nueva requisitoria la UIF apunta identificar patrones sospechosos, como operaciones inusuales o repetidas, que pueden ser indicadores de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.