Este jueves por la mañana, la Dirección Nacional de Aduanas encabezó 51 allanamientos en bancos y empresas en el marco de una causa en la que se investiga el posible delito de fuga de capitales. Según remarcaron en la investigación, se trata de operaciones con un valor del orden de los US$400 millones, a través de SIMIs apócrifas.
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Allanamientos masivos en bancos por fuga de capitales
Este jueves, personal de Aduana junto a la Policía Federal Argentina realizó más de 51 allanamientos. El objetivo es detener la fuga de capitales.
Los procedimientos se realizaron en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades del microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, en conjunto con la Policía Federal Argentina. La información aportada por personal de Aduana sostiene que "se investiga la fuga de US$400 millones por falsas importaciones con SIMIs truchas, realizadas por parte de 176 empresas argentinas".
Para contextualizar, las "SIMIs" son el trámite por el cual se pide la autorización para compras en el exterior y su pago a través del mercado cambiario oficial. En términos generales, la maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.
Según informó la Aduana "la investigación surge de un cruce sistémico comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras".
Siempre de acuerdo a la versión oficial "Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en Estados Unidos y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país".
El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA. "En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas", indicó la Aduana.
La dependencia remarcó "que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores", por lo que "fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita".
La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.