La situación judicial de Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo capítulo este viernes. El juez federal Ariel Lijo ordenó investigar transferencias realizadas por la FIFA y el Sindicato de Camioneros a "Chiqui" en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Además, dispuso levantar el secreto bancario, fiscal y financiero de su exesposa, Paola Moyano.
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Se complica la situación judicial del Chiqui Tapia: investigan transferencias millonarias y a su exesposa
El juez Ariel Lijo ordenó nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Investigan giros de casi USD 190.000 de la FIFA y movimientos bancarios de Paola Moyano.
La resolución responde a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó profundizar el análisis de los movimientos patrimoniales de Tapia y determinar el origen de distintas acreditaciones bancarias que no figurarían en sus declaraciones juradas.
La investigación incluye requerimientos a organismos públicos, entidades bancarias y organizaciones vinculadas al fútbol para reconstruir la evolución económica del dirigente.
Las transferencias de la FIFA y Camioneros que investiga la Justicia
Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con tres transferencias de la FIFA por un total de USD189.577, recibidas por Tapia entre 2018 y 2020.
Los movimientos corresponden a giros de USD 9.585,53 en diciembre de 2018, USD 124.583,56 en junio de 2019 y USD 15.408,09 en marzo de 2020.
Para esclarecer estas operaciones, Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza, donde tiene su sede la FIFA, para que el organismo informe los motivos de los pagos y detalle los honorarios, viáticos o remuneraciones abonados al presidente de la AFA desde 2016.
En paralelo, la Justicia busca determinar el origen de 37 depósitos del Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, por un total de $1.494.678,79, realizados entre enero de 2016 y enero de 2019.
El gremio deberá presentar documentación sobre las funciones que desempeñó Tapia, sus recibos de sueldo y los conceptos correspondientes a esos pagos.
Levantaron el secreto bancario de Paola Moyano, exesposa del Chiqui Tapia
Otra de las decisiones judiciales apunta a Paola Moyano, hija del sindicalista Hugo Moyano y exesposa de Tapia.
El magistrado dispuso levantar sus secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero para conocer su situación patrimonial y determinar posibles vinculaciones con las operaciones investigadas.
La medida surgió después de que se detectara que Moyano figuraba como firmante de dos cuentas bancarias del dirigente y como cotitular de una caja de seguridad.
Además, los investigadores analizan un depósito de USD620.000 en efectivo, realizado en febrero de 2019 en una cuenta de Tapia.
La Justicia solicitó información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidades bancarias y organismos financieros para reconstruir los movimientos.
Por qué investigan el patrimonio del presidente de la AFA
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un presunto incremento patrimonial cercano al 1.000% entre 2017 y 2024.
La investigación está vinculada con el desempeño de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que integra desde 2014 y preside desde 2024.
También se requirió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas, transferencias por $1.476.000 y $30 millones en viáticos declarados por el dirigente.
Las medidas buscan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución de sus bienes. La investigación continúa abierta y las operaciones examinadas no constituyen, por sí mismas, prueba de un delito.