Una investigación de amplio alcance coordinada por la Fuerza, permitió desactivar una compleja red delictiva presuntamente vinculada al lavado de dinero, comercio exterior y lavado de activos. Se llevaron a cabo más de 40 inspecciones en la provincia de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Desarticularon una presunta red de lavado de dinero en Mendoza y otras provincias
La denominada "Operación Triángulo" permitió avanzar sobre una presunta red dedicada a la triangulación de facturaciones y otros delitos. Los detalles de la persecución.
Los procedimientos contaron con la participación de efectivos del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Mendoza. Además, contaron con el apoyo de personal de la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA-DGA) y de unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la Gendarmería Nacional.
La "Operación Triángulo" permitió determinar, según las actuaciones judiciales, la existencia de una compleja red delictiva presuntamente vinculada con maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.
A partir de las tareas desarrolladas por los investigadores, la Justicia ordenó una serie de medidas destinadas a avanzar en el esclarecimiento de las operaciones y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
47 allanamientos en cinco provincias, entre ellas Mendoza
En ese marco, y por orden del magistrado interviniente, los efectivos llevaron adelante 47 allanamientos de manera simultánea. Los procedimientos se realizaron en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones, e incluyeron domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas vinculadas con despachantes de aduana.
Los operativos estuvieron orientados principalmente a obtener elementos que permitieran profundizar la investigación sobre las presuntas maniobras relacionadas con el comercio exterior y el movimiento de fondos.
Qué secuestraron durante los operativos
Durante los registros, los uniformados secuestraron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles y 28 CPU, además de discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios. También fueron incautadas armas de fuego y documentación contable y societaria, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.
De acuerdo con el avalúo preliminar, el valor de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos. La investigación se encuentra a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", cuyo titular dispuso la continuidad de las diligencias procesales.
La causa contempla, entre otras hipótesis, presuntas infracciones al Código Aduanero y maniobras vinculadas con el lavado de activos. Concluida la fase operativa de la "Operación Triángulo", la Justicia deberá analizar la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar el alcance de las maniobras investigadas y las eventuales responsabilidades penales.