Mendoza fue una de las provincias que hoy estuvo en la lupa de la AFIP por "hipotéticos" casos de lavado de dinero y evasión fiscal "de cuatro empresas" por 120 millones de pesos.
17 de octubre de 2026
Mendoza fue una de las provincias que hoy estuvo en la lupa de la AFIP por "hipotéticos" casos de lavado de dinero y evasión fiscal "de cuatro empresas" por 120 millones de pesos.
Más de 250 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron en la jornada de hoy 71 inspecciones en bancos y casas de cambio de nuestra provincia, el microcentro porteño y en localidades de Buenos Aires y Córdoba.
Esto fue confirmado por directora de la AFIP en Mendoza, Laura Bologna. No obstante, no se brindaron detalles como los nombres de las empresas.
El organismo que dirige a nivel nacional Ricardo Echegaray (foto) sí informó que dejó inactivo el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificando al "Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF).
La AFIP realizó allanamientos en 71 domicilios en Mendoiza, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, según se indicó en un comunicado, en donde se señala que "las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales".
Los allanamientos en el Microcentro porteño (que es la información conocida hasta ahora) estuvieron a cargo del subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Fabián Di Risio y tuvieron lugar en los bancos Mariva, Columbia, Voii y Caja de Valores, así como también en la casa de cambio Transcambio y en "otras cooperativas y entidades financieras", según puntualizó el organismo recaudador.
Di Risio explicó que los allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Federal de Quilmes en virtud de una investigación de la AFIP, en donde se buscó "documentación de cuatro empresas" que realizaron operaciones de compra-venta de títulos por 120 millones de pesos, sin tener "la justificación económica y financiera" para hacerlo.
"Estamos en búsqueda de los verdaderos titulares del dinero y ante la figura de posible lavado de dinero", indicó el funcionario, quien señaló que en la presunta maniobra estarían involucrados "sociedades de bolsa, entidades bancarias y un agente de Bolsa que tiene participación societaria en entidades bancarias".
"La maniobra consiste en que las empresas que son las que hacen las inversiones en los registros públicos, no tienen los fondos y no pueden justificar tampoco de quién provienen, para luego involucrar el dinero en la entidad bursátil", comentó Di Risio, quien se excusó en el "secreto de sumario" para no dar los nombres de las empresas.
El subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP puntualizó que "hasta ahora tenemos 120 millones de pesos involucrados y sobre eso, luego tenemos que precisar cuál es la pretensión fiscal (es decir la evasión), pero estamos frente a un hipotético hecho de lavado de dinero".
Fuente: DyN y Télam
