Cada entidad financiera tendrá un manual sobre cómo adaptar sistemas para el intercambio de información con EEUU. Las instrucciones de Afip para el blanqueo.
Afip instruyó a los bancos sobre cómo adaptar sus sistemas para el blanqueo y el intercambio de información con EEUU
Foto: Yemel FilLa AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) se reunió con las principales cámaras de bancos en el país, para avanzar con el blanqueo de capitales a través del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos que compromete a cada entidad financiera.
El llamado Acuerdo FATCA entre Argentina y EEUU firmado en diciembre de 2022 contempla un período para adaptar el mecanismo de información. Por eso, la titular de AFIP, Florencia Misrahi, tuvo un encuentro con los principales bancos, que son sujetos obligados a declarar cuentas y movimientos de dinero.
La información que reciba AFIP será clave para ese convenio. Y según informaron desde el organismo, "se viene trabajando para efectivizar el primer intercambio automático", previsto a partir de setiembre de este año.
A su vez, el Gobierno incluyó en el nuevo paquete de la polémica "ley Ómnibus" un capítulo para el blanqueo de capitales en el exterior sin penalidades y con alícuota 0%.
Misrahi, se reunió con las principales entidades y asociaciones de bancos, como ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, "con el fin de contribuir a que las instituciones alcanzadas cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma".
En el encuentro la AFIP puso a disposición de las entidades las especificaciones técnicas necesarias para adaptar los sistemas de remisión de la información financiera a través del manual "Régimen de información financiera CRS y FATCA”.
El objetivo declarado del pacto con Estados Unidos es "incrementar la transparencia tributaria internacional y mejorar el acceso a la información financiera de los contribuyentes, así como también mejorar el cumplimiento reduciendo la evasión fiscal".