Por el pobre resultado del blanqueo, la UIF apunta a bancos
La UIF decidió abrir un buzón para recibir los reclamos por sobreactuación de entidades financieras, en relación con el proceso de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.
La Unidad de Información Financiera (UIF) apuntó contra bancos por el pobre resultado del blanqueo de capitales. Por ello, decidió abrir un buzón para recibir los reclamos por sobreactuación de entidades financieras, en relación con el proceso de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.
Ese comportamiento, verificado en bancos que actúan como intermediarios, va "en contra de las condiciones establecidas en la Ley N° 26.860", advirtió la UIF. El organismo antilavado explicó que "las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros creados por el gobierno nacional para permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal, podrán reportar a la entidad no cooperante".
Los conflictos que se planteen entre los interesados en participar en la exteriorización y las entidades bancarias podrán ser descriptos en comunicaciones dirigidas a la casilla de correo electrónico: ([email protected]). La medida de la UIF, dijeron fuentes del organismo a Télam, busca facilitar el reingreso de capitales al país y evitar posibles trabas de los bancos en ese proceso.
Según los voceros del organismo, algunas entidades remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
"El Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) avaló el procedimiento instrumentado por el país en esta materia, pero hay entidades financieras que amenazan a los inversores y les dicen que van a reportar como sospechosos de lavado a quienes quieran entrar en el blanqueo, con lo cual supuestamente correrían el riesgo de ser sancionados", le dijeron los funcionarios a la agencia oficial. En realidad, sostienen en la UIF, "todo aquel que quiera ingresar fondos que no explicitó en declaraciones fiscales puede hacerlo, y no tiene ninguna pena referida al delito fiscal como precedente de lavado de dinero".
