La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentará mañana ante la jueza en lo Penal Tributario María Verónica Straccia copias de 3.628 expedientes que incluyen las Declaraciones Juradas de las 4.040 personas y empresas que en 2006 tenían cuentas en el banco HSBC de Ginebra, Suiza, cuyas autoridades locales fueron denunciadas por haber montado una plataforma ilegal con el único fin de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.
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La AFIP entrega mañana a la Justicia la lista de las cuentas en Suiza
Se presentará mañana ante la jueza en lo Penal Tributario María Verónica Straccia copias de 3.628 expedientes.
La presentación, que hizo el jueves la AFIP y que el viernes fue ratificada en el juzgado de Straccia, apuntó además a los directivos de la entidad Gabriel Martino, Simón Martín y Miguel Angel Estevez, a quienes se los consideró, junto al banco, como miembros de una asociación ilícita.
En la denuncia judicial, la AFIP explicó el procedimiento que siguió desde que obtuvo la documentación de mano de las autoridades francesas, un soporte con 4.040 fichas de clientes con cuentas financieras, que están siendo analizadas" por el organismo.
Y, solicitó al juzgado que se reciban testimonios, entre ellos el del director de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se libren exhortos internacionales y que se efectúen allanamientos, especialmente en la sede del grupo financiero.
El organismo señaló que, de ese universo, 3.931 son sujetos únicos que, como no llegaron con el número de CUIT, debieron ser identificados fiscalmente, lo que se logró en el caso de 3.628 sujetos, mientras que quedaron 303 que no pudieron ser identificados. En un reportaje en Página 12, Echegaray destacó hoy que, desde que se conoció el caso, muchos contribuyentes vinieron a pedir su ingreso al blanqueo y consideró que de esto están tomando nota todos aquellos que tienen activos ocultos.
También admitió que el organismo cuenta con una fotografía de un día de 2006, algunos datos de 2005 y de marzo 2007 y reclamó poder tener desde 2004 a la fecha y no solamente el saldo de un día, sino los movimientos bancarios a cada momento, incluso de los que encontramos que tenían lo suyo bien declarado en el momento de obtención de la información.
La denuncia del organismo incluyó lo que denominó una plataforma facilitadora para la evasión, conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off shore de sociedades extranjeras radicadas en paraísos fiscales, facilitando estructuras que permitan ocultar la verdadera identidad del/los titulares de los fondos depositados en Suiza y, en consecuencia, posibilitar la evasión de los impuestos en el país.
La AFIP sumó ejemplos de cada caso, donde mencionó por sus nombres y apellidos las situaciones de operaciones que consideró más relevantes y que, a su juicio, son representativas de la denuncia.
También hizo un aparte con las sociedades off shore, a las que identificó como una figura propuesta por contadores, abogados y economistas para evadir impuestos y, al respecto, también sumó menciones de empresas y personas.
La presentación judicial se abocó además a señalar las experiencias de otros países con cuentas no declaradas en el HSBC de Suiza y explicó las características del convenio para evitar la doble imposición con Francia, de dónde surgieron las listas de argentinos.
El organismo hizo saber que, del total de fichas se notificó de la fiscalización a 3.096 contribuyentes y aseguró que hasta el momento respondieron 917, de los cuáles 890 no reconocieron cuentas.
En septiembre, Echegaray había explicado ante el Senado que había tres mil argentinos que tienen cuentas en Suiza" y adelantado que el organismo tuvo acceso al listado en marzo, a través de las autoridades francesas, cuando visitó ese país.
También explicó que en Francia hay una causa originada por el ex CEO del HSBC, Herbert Falciani, quien denunció a la justicia de ese país maniobras irregulares de la entidad suiza. Y en cuanto a los argentinos le dijo a los senadores: Falciani me mostró la nómina.
Fuente: DyN