GAFI respaldó los avances del país en la lucha anti lavado de dinero

Por Sección Economía 27 de octubre de 2011 - 16:00

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció en París que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) "respaldó los avances alcanzados por la Argentina" en materia de lucha contra el lavado de dinero, así como la tipificación y las severas condenas promovidas para los responsables de financiamiento al terrorismo.

Alak formuló declaraciones al término de su exposición ante el plenario del GAFI, que sesionó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El organismo reconoció el enorme el esfuerzo realizado por la Argentina y "destacó una vez más el compromiso al más alto nivel político demostrado por el Gobierno nacional", sostuvo Alak.

El ministro encabezó una delegación, integrada por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, y la funcionaria de Superintendencia de Seguros Ana Durañona.

Participaron también en el encuentro del GAFI representantes de la Cancillería, del Ministerio de Economía, del Banco Central y de la Inspección General de Justicia.

Alak subrayó la "trascendencia institucional de las reformas normativas y administrativas que el país lleva adelante para perfeccionar los instrumentos jurídicos y los recursos técnicos y humanos del Estado, vinculados a esta materia".

Puso de relieve también, según un comunicado del Ministerio de Justicia, la aprobación de la Ley 26.683, en el primer semestre del año y la presentación, el pasado día 13, de un nuevo paquete de medidas para profundizar el proceso de adecuación normativa a los más elevados estándares internacionales.

El ministro se refirió así, ante las representaciones de los países miembros del GAFI, a los dos proyectos de reforma del Código Penal enviados al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

La primera de esas iniciativas se refiere a los delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo, y la segunda incorpora las figuras de manipulación de mercado e información privilegiada (insider trading), entre otras, bajo el título de delitos contra el orden económico y financiero.

Alak explicó que el primer proyecto propone crear un agravante específico, que endurece las penas de "todo delito cometido por personas o asociaciones locales o extranjeras, con el fin de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales o internacionales a realizar actos, o abstenerse de hacerlos".

La iniciativa establece la salvedad explícita de "que no se trate del ejercicio de un derecho constitucional", de modo de dejar a resguardo las legítimas protestas sociales.

Con estas modificaciones, ninguna actividad delictiva con finalidad terrorista queda fuera del agravante genérico establecido en el proyecto, y es considerada automáticamente actividad terrorista en los términos de la legislación nacional, dijo Alak.

"El tipo penal proyectado -agregó el ministro- abarca a quien deliberadamente provea o recolecte fondos, por el medio que fuere, directa o indirectamente, destinados al financiamiento de cualquier delito del Código Penal y leyes especiales que tenga finalidad terrorista.

El titular de Justicia aclaró que no importa si el acto terrorista se ejecuta, si los autores se encuentran en el exterior o si el hecho se produce fuera del territorio argentino, ya que el delito se consuma con el mero financiamiento.

Alak detalló asimismo que los proyectos presentados instituyen la responsabilidad penal de las personas jurídicas; fijan nuevas reglas en materia de decomiso; y aplican medidas especiales de investigación y protección de testigos e imputados, al igual que para la figura del lavado de activos.

A la vez, se faculta a la UIF para disponer el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el nuevo tipo penal de financiación del terrorismo.

El ministro concluyó que las normas aprobadas y las nuevas iniciativas presentadas "dan cumplimiento, en tiempo y forma, al Plan de Acción presentado y aprobado por el GAFI".

GAFI respaldó los avances del país en la lucha anti lavado de dinero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció el "enorme" esfuerzo realizado por la Argentina.

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