El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, sostuvo hoy que "se habla muy gratuitamente" de supuesto "lavado de dinero" por parte del empresario Lázaro Báez pero "hasta ahora no se ha visto" un indicio en ese sentido.
Sbatella sostuvo que "se habla muy gratuitamente de lavado de dinero como si ya estuviera demostrado" y advirtió que "tiene que demostrarse un ilícito" y "hasta ahora no se ha visto".
"Hay que hacer una bajada a tierra para que no se genere una dinámica como que está todo demostrado y (Báez) ya está al borde de la prisión", manifestó el funcionario en declaraciones a radio América.
El titular de la UIF afirmó que "se han visto movimientos de fondos tanto en la Argentina como el extranjero" por parte de las "las empresas constructoras" de Báez y señaló que "tienen certificaciones de obras que son millonarias en casi todos los lugares".
Pero aclaró que "si en esas certificaciones de obra no hubo ilícitos denunciados y demostrados, no hubo licitaciones arregladas, no hubo sobreprecios demostrados, no hubo dinero que proviniera de inversores o asociaciones con delitos de narcotráfico o trata de personas ya pasa a ser un tema legal".
"Hay que demostrar una de esas (presuntas irregularidades) por lo menos", agregó el funcionario.
Sbatella se pronunció así luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminara a favor de responder positivamente al pedido de Suiza de información sobre la causa que se tramita en la Argentina contra Báez por presunto lavado de dinero.
Días atrás el Ministerio Público de Suiza le contestó al juez federal Sebastián Casanello un exhorto en el que le informó que detectó una cuenta de 22 millones de dólares relacionada a empresas de Báez, y cuyo dinero provendría de Panamá.
Fuente: NA
video
