La justicia investiga nuevas pistas por el presunto fraude contra una bodega de San Carlos y puso la lupa sobre una casa de cambio de Tunuyán y un hombre que habría recibido cuatro cheques de la sociedad. Los investigadores buscan determinar si fueron entregados a cambio de efectivo o divisas por fuera de la contabilidad.
Fraude millonario a una bodega de San Carlos: apuntan a una casa de cambio
La justicia investiga una casa de cambio y sus responsables en la causa por el fraude millonario de una bodega de San Carlos.
La pesquisa se concentra en cuatro cheques del Banco Macro, por un total de $18.540.000, que fueron librados desde la cuenta de Finca La Eternidad SRL y posteriormente terminaron en manos de Juan Pablo Battaglia, un vecino de Tunuyán que no figura como proveedor, cliente ni acreedor de la bodega.
La hipótesis planteada por la querella sostiene que los cheques podrían haber sido entregados durante la gestión del entonces gerente Roberto Simonetto a cambio de dinero o moneda extranjera, sin que la operación quedara registrada en los libros de la sociedad.
La causa no tiene imputados ni detenidos y todas las circunstancias vinculadas con los documentos se encuentran bajo investigación.
Los cheques y la pista que lleva a Tunuyán
Los cuatro documentos son cheques de pago diferido del Banco Macro, de $4.635.000 cada uno, emitidos el 3 de marzo de 2026 y con vencimientos entre el 3 y el 6 de abril. Fueron librados sin beneficiario designado y, según informó la entidad bancaria a la Fiscalía, el único autorizado a firmar la cuenta era Simonetto.
Los cheques fueron rechazados al intentar cobrarlos por una cuenta embargada. Además, según la documentación incorporada a la investigación, no aparecen entre los pagos registrados por la bodega ni cuentan con facturas, remitos o contratos que permitan explicar por qué fueron emitidos.
Posteriormente, los documentos fueron presentados por Juan Pablo Battaglia, quien inició una ejecución judicial contra la sociedad. La bodega le requirió mediante carta documento que explicara cómo había recibido los cheques, pero no habría brindado una explicación concreta.
El dato que despertó especial interés de los investigadores es la posible vinculación del hombre con una casa de cambio de Tunuyán que ofrece públicamente operaciones de compra y venta de dólares, euros, pesos chilenos y reales.
Según información disponible en internet, cuya verificación fue solicitada por la querella y no se encuentra confirmada, integrantes de la familia Battaglia estarían relacionados con ese emprendimiento. Por ese motivo, la Justicia analiza si existe alguna conexión entre la casa de cambio, Battaglia y el destino que tuvieron los cheques.
La hipótesis todavía debe ser acreditada mediante pruebas. La querella solicitó, entre otras medidas, la declaración testimonial urgente de Battaglia, informes al Banco Central, ARCA y ANSES, además de la incorporación del expediente correspondiente a la ejecución de los cheques.
Mientras avanzan esas medidas, Battaglia no está imputado ni denunciado en la causa penal y su eventual vínculo con la casa de cambio constituye uno de los aspectos que la investigación busca determinar.
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