Según un informe de Tiempo Argentino publicado hoy, el financista "arrepentido" del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, entregó al juez Sebastián Casanello el Blackberry que contenía los mails internos circulados entre el 1 y el 6 de mayo de 2008.
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Revelan 117 mails de Hernán Arbizu que confirman el lavado de dinero
El contenido de 117 correos electrónicos, que están en manos de la Justicia Federal, revelan la información secreta de la trama del lavado de dinero y los vínculos del ex banquero de JP Morgan Hernán Arbizu con los jefes del banco y clientes argentinos como Clarín y el Hyatt.
Además figuran ejecutivos como Sarita Smith Estrada, propietaria de Agropecuaria La Oración y Estancia La Elisa, María Elena Vergara, Giorgio Chiesa y Federico Rousillón, Ernesto Grijalva, Alexandra Preite, Javier Gallego, Agustín de Estrada y María Laura Tramezzani.
"Todo nombres que habían sido denunciados por la UIF por asociación ilícita, y Tramezzani y De Estrada habían sido reconocidos por Arbizu como `hunters` del Morgan, quienes les llevaban a él los clientes", detalla el informe.
De este modo, los correos "muestran que efectivamente es real la estructura política y de responsabilidades del banco detrás de los delitos cometidos por Arbizu".
"Los nombres mencionados -agrega- trabajaban en la división Banca Privada, que captaba fondos de clientes y los ayudaba a eludir impuestos locales para fugar el dinero al exterior y reingresarlo en forma legal, es decir, lavar dinero".
El Morgan usa paraísos fiscales porque allí se radican las sociedades offshore, y sirven para ocultar la titularidad de activos no declarados.
Uno de esos paraísos es La Isla de Man. En diciembre del año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que encabeza Ricardo Echegaray firmó en Londres un acuerdo de intercambio de información tributaria con las autoridades de la isla, de tal forma de poder acceder a reportes fiscales del territorio británico, recordó Tiempo Argentino.
Fuente: Télam