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Control fiscal

AFIP detectó "irregularidades" por $1.200 millones en fideicomisos

Las mayores anormalidades se registraron en el sector de la construcción. Hay unos 1.000 contribuyentes bajo investigación.
Por Sección Economía
La AFIP detectó irregularidades por parte de unos 1.000 contribuyentes por por un total de $1.200 millones en fideicomisos. En un comunicado, el organismo indicó que las mayores anormalidades se registraron en el sector de la construcción: 186 operaciones realizadas por monotributistas por importes mayores a 100.000 pesos.

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La AFIP inactivó preventivamente la CUIT de tres monotributistas fiduciantes con aportes de aproximadamente 900.000 pesos cada uno y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la UIF.

Entre los casos más relevantes detectados por la AFIP se incluye a monotributistas que aportaron a distintos fideicomisos montos totales por 3 millones de pesos, lo que excede ampliamente los límites establecidos para el régimen; esos contribuyentes deberán regularizar su situación en los impuestos del Régimen General.

En lo que va del año, se detectaron 186 operaciones realizadas por monotributistas por importes mayores a 100.000 pesos mediante la utilización de una herramienta de fiscalización electrónica para alertar a los contribuyentes a subsanar las inconsistencias.

Tres de esos casos fueron de fiduciantes monotributistas con aportes de aproximadamente 900.000 pesos cada uno y que no presentaron la correspondiente Declaración Jurada de Bienes Personales.

Entre las irregularidades también se encontraron a contribuyentes que nunca presentaron la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales, pero aportaron 17 millones de pesos a fideicomisos.

La AFIP cuenta con información sobre las operaciones de contratos informados de 4.065 fideicomisos no financieros, relacionados con 48.088 fiduciantes, de los cuales más del 70% corresponde a fideicomisos inmobiliarios. Las mayores irregularidades se registraron en este rubro. Fuente: Télam
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