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Álvarez destacó la decisión del GAFI de retirar al país del seguimiento intensivo en la lucha contra el lavado de activos
El secretario de Justicia manifestó la satisfacción del Gobierno por la decisión. El organismo internacional visitará el país para corroborar los avances que Argentina realizó en la materia.
La decisión que comunicó hoy el GAFI es un reconocimiento a este trabajo que realizamos como país", dijo Alvarez en un comunicado de prensa.
Este hecho reconoce el cumplimiento del Plan de acción propuesto en 2011 en razón de que las acciones están mayoritariamente cumplidas.
Asimismo, de acuerdo al comunicado emitido por el GAFI, además de la visita al país, Argentina deja de tener un seguimiento intensivo ante el Plenario del GAFI de modo tal que su membresía se encuentra garantizada y no debe rendir más cuenta de los avances en cada reunión.
En 2009, el GAFI había hecho una evaluación sobre la Argentina y encontró que de las 49 recomendaciones internacionales del GAFI, la Argentina solo cumplía correctamente con 2.
Eso motivó que el organismo internacional incluyera a la Argentina en un listado de países con deficiencias estratégicas en su sistema antilavado de dinero y lo sometió además al seguimiento intensivo ante el Plenario.
El comunicado del GAFI que se encuentra publicado en su sitio web dice que: "Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas; la mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas; el establecimiento de requerimientos de debida diligencia del cliente; y la mejora de la supervisión del sector financiero".
Añade que "el GAFI realizará una visita in situ para confirmar que el proceso de implementación de las reformas y acciones necesarias está en progreso con el fin de abordar las deficiencias previamente identificadas por el GAFI".