En medio de las acciones desplegadas por el Ministerio de Economía para controlar las operaciones irregulares con dólar blue que la tienen junto a la CNV y Afip como brazo ejecutor, la UIF (Unidad de Información Financiera) tiene previsto habilitar una sede en Cuyo. Y Mendoza será el epicentro.
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En medio de la guerra del dólar, la UIF tiene a Mendoza en la mira
La Unidad de Información Financiera (UIF) protagoniza controles a operaciones irregulares con dólar blue. Su rol y por qué quiere tener una agencia en Mendoza.
Aunque cobró notoriedad en estos días por allanamientos a sociedades que transaban dólar marginal con una cotización que parecía no tener techo, la UIF nació como un ente facultado para prevenir y controlar maniobras de lavado de activos.
Básicamente, se enfoca en investigar el origen (mayormente del narcotráfico) y recorrido de fondos millonarios que terminan "blanqueándose". Por eso, tiene la lupa puesta en el movimiento de dinero en el circuito bancario, sobre todo de los depositantes que no pueden justificar de donde viene.
Hasta ahora ejerce el control a través de los mismos bancos, vía DJ (Declaraciones Juradas) suscriptas por los responsables de operar con el dinero.
Pero a instancias del ministro de Economía Sergio Massa ("vamos a usar todas las herramientas del Estado para frenar al dólar"), recientemente empezó a accionar para controlar la volatilidad financiera, también en el mercado cambiario.
De hecho, junto a la CNV (Comisión Nacional de Valores), la UIF allanó una sociedad de bolsa por venta de dólar ilegal y lavado de dinero. Una acción desplegada en medio de su plan de expansión nacional, con Mendoza en la lista..
“Contar con agencias regionales permite profundizar el rol federal de la UIF y fortalecer el Sistema de prevención y lucha contra el LA/FT (lavado de activos y financiación del terrorismo) en el extenso territorio del país”, sostuvo Juan Carlos Otero, titular de la UIF, sobre los objetivos de la expansión regional del organismo.
Luego de ser vocal titular, Otero, un abogado experto en lavado de activos, quedó al frente de la UIF desde diciembre de 2021. Es un conocedor de "los mercados", gracias a haber trabajado 20 años en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También participó de las reformas de la Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831) y de Delitos Económicos (Ley 26.733).
Qué hace la UIF
En realidad, la de Cuyo está destinada a ser la 4ta de las 6 agencias regionales diagramadas por el Ministerio de Economía. El plan es que la UIF se enfoque en la problemática de cada zona, puntualmente cercana a fronteras o puntos limítrofes, también relacionada con rastreo de fondos provenientes del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
El organismo fue creado por el artículo 5º de la Ley Nº 25.246 del año 2000, con autonomía y autarquía financiera, pero dependiente de la cartera que encabeza Sergio Massa.
Hasta hoy, la UIF cuenta con dos delegaciones: la Agencia Regional Norte, que comprende a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; y la Agencia Regional Litoral, que abarca las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
En marzo, por resolución 31, quedó constituida la Agencia Centro, que integra a Córdoba y Santa Fe. Su sede es Rosario, justamente una capital aquejada por una guerra entre organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico.
Consultados sobre el desembarco en Mendoza, cuya fecha o plazo no pudo confirmarse, referentes de distintas cámaras empresarias de Mendoza evitaron pronunciarse al respecto.
Sin embargo, para el presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza, Jorge Pérez Cuesta, "si se trata de controlar al mercado de capitales, en Mendoza hace rato no hay transacciones de títulos y valores, sí se justifica en el caso de Rosario. En cuanto al ámbito cambiario, tapar el sol con la mano no alcanza: es lo que pasa con el mercado paralelo del dólar".
¿Por qué a la UIF le sirve una agencia regional en Mendoza?. Desde el ente detallan que permitirá "mejorar las tareas de análisis de información financiera, supervisión y cooperación con los sujetos obligados, los organismos públicos y privados".
En tal sentido, centralizar operaciones puede "facilitar el envío y recepción de información". Y, en definitiva, "colaborar en prevención de ilícitos tanto por organizaciones de escala nacional como internacional, provenientes del lavado de activos, sus delitos precedentes y la financiación del terrorismo".
El mecanismo prevé que desde la provincia se trabaje en forma articulada con la matriz de la UIF, en Buenos Aires.
Al respecto, el decreto 85/2023 estableció que la función de la agencia en Mendoza será "la recepción, complementación y compatibilización de la información producida en sus respectivas jurisdicciones para remitirla a la Oficina Central".
Mendoza en el mapa
En el artículo 6° de la ley se establece que la UIF tiene a su cargo "el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de contribuir en la protección de la integridad del sistema financiero y del orden socio-económico".
Asimismo, el 7 señala que la matriz del ente estará en Buenos Aires. Pero lo habilita a "establecer agencias regionales en el resto del país".
En ese sentido, el mapa organizativo de la UIF quedará completo con estas 5 agencias territoriales:
1) Región Central, integrada por CÓRDOBA y SANTA FE;
2) Región de Cuyo, con LA RIOJA, MENDOZA, SAN JUAN y SAN LUIS;
3) Región del Litoral: compuesta por CORRIENTES, ENTRE RÍOS y MISIONES;
4) Región Norte: CATAMARCA, CHACO, FORMOSA, JUJUY, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN;
5) Región Pampeana, con BUENOS AIRES y LA PAMPA
6) Región Patagónica: integrada por CHUBUT, NEUQUÉN, RÍO NEGRO, SANTA CRUZ y TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.