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La AFIP se presentó como querellante en las causas por presunto lavado
El organismo, además, aguarda que la Administración Federal del Reino Unido le confirme si Federico Elaskar es propietario de una sociedad off-shore radicada en Londres, que no fue declarada por el titular.
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El organismo estaría esperando que la Administración Tributaria del Reino Unido le confirme si Elaskar es propietario de la sociedad off-shore Assure Investments Limited, radicada en Londres, empresa que Elaskar no le declaró a la AFIP.
Hasta ahora la justicia cuenta con las cámaras ocultas a Fariña, quien se autoincriminó como "valijero" de una red de lavado de dinero. El mismo Canicoba Corral dudó públicamente de la validez probatoria de las cámaras ocultas al adelantar que por ahora no hay muchos elementos en el expediente que puedan configurar un delito, aunque su opinión ahora no tiene relevancia judicial, ya que quedó desafectado de los casos.
La investigación periodística llegó a la justicia a raíz de presentaciones que realizaron varios abogados y dirigentes de la oposición, que denunciaron lavado de dinero, asociación ilícita, evasión fiscal, entre otros delitos.
Fuente: Minuto Uno.