El 15 y 24 de noviembre del 2011, Majid Salehi, embajador de la República Islámica de Irán en Quito, hizo dos depósitos en efectivo, por US$ 500 mil y US$ 1.360.000, en la casa matriz del banco público ecuatoriano Cofiec en la capital, informó el periódico ecuatoriano El Comercio. Las transacciones se realizaron en efectivo, con fajos de dólares con precintos identificatorios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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Investigan un depósito millonario de Irán a Ecuador
El embajador en Quito ubicó US$ 1,8 millones en efectivo en un banco público. La operación estaba plagada de puntos oscuros.
El superintendente de Bancos, Pedro Solines, presentó el miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional los resultados de una auditoría realizada este año por la Superintendencia a Cofiec, que en julio contaba con una cartera de préstamos de 20 millones de dólares. De esa cantidad seis millones de dólares "son ya pérdida" y otros seis millones están sujetos a juicios, explicó.
Sobre el caso iraní, Solines explicó que se incumplió la política del manual de lavado de activos": "No firmaron el formulario de licitud de fondos", algo obligatorio según el funcionario, y no se aportó información de la situación financiera del cliente, otro de los requisitos.
El asambleísta de oposición César Montúfar dijo a la prensa en un receso de la sesión que "en este caso no se ha aclarado cuál es el origen de estos fondos, cómo ingresaron al país".
Fuente: Infobae