El banco BBVA Francés y cuatro de sus gerentes fueron condenados por la Justicia a pagar multas por realizar sistemáticamente operaciones de fuga y blanqueo de capitales por 53 millones de dólares.
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Condenan a un banco a pagar multas por maniobras de "contado con liquidación"
El banco recibió una multa de 191 mil dólares y los cuatro gerentes involucrados una sanción por 64 mil dólares.
El banco recibió una multa de 191 mil dólares y los cuatro gerentes involucrados los responsables de Tesorería, Back Office, Administración de Mercados y el ex gerente de Banca Mayorista, una sanción por 64 mil dólares.
Según publicó un matutino porteño, la medida la adoptó el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 8, a cargo del juez Gustavo Meirovich, y ya fue apelada por la entidad financiera.
Se trata de la primera que condena ese tipo de maniobras de fuga de capitales.
Las maniobras denominadas "contado con liquidación" que consisten en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y recibir los dólares- fueron realizadas entre julio y diciembre de
2005.
Se trata de transacciones que fueron probadas por la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central.
En noviembre de 2007, el Banco Central abrió un sumario al BBVA Francés tras detectar numerosas operaciones irregulares de contado con liquidación en el segundo semestre de 2005.
Según estableció el Banco Central y condenó la Justicia, la entidad vendía títulos de su propia cartera a un cliente contra el débito de una cuenta bancaria local y simultáneamente la entidad recompraba esos activos financieros al mismo cliente, transfiriendo fondos desde su corresponsal en Estados Unidos, el Standard Chartered Bank, a una cuenta del cliente en una entidad del exterior.
La operatoria no es ilegal si se utiliza como un vehículo para realizar inversiones financieras, pero cuando tienen un carácter meramente cambiario, para hacerse de dólares al transferir divisas al exterior, están penadas por la ley.