Las ONG también deberán declarar el origen de sus donaciones
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, rige para las fundaciones y asociaciones civiles que reciban aportes de terceros superiores a 50.000 pesos mensuales.
Las fundaciones y asociaciones civiles que reciban donaciones o aportes de terceros superiores a 50.000 pesos mensuales deberán implementar las recomendaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para conocer el origen los fondos recibidos.
Así lo dispuso la Inspección General de Justicia, a través de la resolución general 4, firmada por su titular Marcelo Mamberti, y publicada hoy en el Boletín Oficial.
La resolución establece la obligatoriedad de las fundaciones de presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos que reciben como donaciones o aportes de terceros.
La norma responde a la resolución 30 de la UIF que regula las medidas y procedimientos que las personas jurídicas deberán observar, en función de la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo cuando reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a 50.000 pesos, en uno o varios actos, en un período no superior a los treinta días.
La resolución publicada hoy incluye el formulario de declaración jurada que deberán presentar quienes perciben más de 50.000 pesos en donaciones y otro para las fundaciones y/o asociaciones civiles que reciben menos de 50.000 pesos por mes.
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