Varios registros tenían lugar este miércoles en la sede del banco HSBC Private Bank en Ginebra y se abrió una investigación penal contra la entidad por blanqueo de capitales, anunció la fiscalía del cantón en un comunicado.
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Suiza investigará al HSBC por lavado de dinero
Se abrió una investigación penal contra la entidad por blanqueo de capitales, dijo la fiscalía del cantón.
"La fiscalía anuncia, tras las recientes revelaciones públicas relativas al banco HSBC Private Bank (Suiza), que ha abierto un procedimiento penal contra el banco" por blanqueo de capitales agravado, señala el comunicado, afirma la agencia AFP.
La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.
En relación a este proceso se ha llevado a cabo esta mañana el registro de las oficinas de banco en Ginebra, precisó el Ministerio Público del cantón.
El registro fue dirigido por el procurador general, Olivier Jornot, y por el primer procurador, Yves Bertossa.
El Ministerio Público precisó que su decisión de abrir proceso se basa en un artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles.
Ello en la medida en que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se comentan infracciones.
La Justicia agregó que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas.
Allanamientos
La fiscalía de Ginebra allanó las oficinas de HSBC Holdings en esa localidad suiza e informó que abrió una investigación criminal por un presunto delito de blanqueo de capitales.
"Está en curso un registro en las instalaciones del banco, dirigido por el fiscal general Olivier Jornot y el fiscal Yves Bertossa", aseguró el fiscal de Ginebra, en un comunicado, según la agencia de noticias Europa Press.
HSBC, el mayor banco europeo, se disculpó el domingo ante clientes e inversores por las prácticas que en el pasado llevó a cabo su filial suiza de banca privada tras las acusaciones de que ayudó a sus clientes a eludir sus obligaciones fiscales.
La fiscalía suiza indicó que su investigación se centra en HSBC Private Bank (Suiza) y podría ampliarse a particulares. Fuente: Télam y AFP