El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, anticipó hoy que "van a seguir" los operativos contra casas de cambio, agentes de bolsa y cuevas, luego de los 71 allanamientos realizados ayer en la City con personal de ese organismo, de la AFIP y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
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Continúan los allanamientos a la City porteña
José Sbatella, anticipó que "van a seguir" los operativos contra casas de cambio, agentes de bolsa y cuevas.
"Lo que cambió en estos últimos meses fue la coordinación de los organismos para trabajar cada uno en lo que le toca a su incumbencia, la AFIP por la parte impositiva, la UIF en los delitos donde aparecen masas de dinero que no son explicadas en su origen, la penal cambiaria y la penal que afecta las operaciones de Bolsa", destacó el funcionario.
En diálogo con radio América, Sbatella señaló que "todo eso se empezó a coordinar y da una dinámica de más celeridad".
"Se va en conjunto con inspectores del Banco Central, de la CNV, y todo eso culmina en un levantamiento de actas, y si aparece dinero no explicado, de la inspección se pasa a la denuncia penal", detalló.
"La tipología se repite: casa de cambio, agente de bolsa y alguna cueva que está cerca, y mientras esté esa operatoria funcionado vamos a seguir atrás de esa investigación", anticipó.
Ayer, agentes de la AFIP, de la CNV y la UIF realizaron 71 inspecciones en bancos y casas de cambio del microcentro porteño y en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por "hipotéticos" casos de lavado de dinero y evasión fiscal "de cuatro empresas" por 120 millones de pesos.