Seis personas fueron detenidas tras unos 45 allanamientos simultáneos realizados en la provincia de Tucumán, acusadas de integrar una banda dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la trata de personas, informaron hoy fuentes de la investigación.
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Seis detenidos acusados de lavar dinero con narcotráfico y trata de personas
Algunos de los sospechosos, fueron juzgados por el caso Marita Verón.
Las detenciones fueron realizadas por unos 300 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a pedido del juzgado federal 2 de Tucumán, y los investigadores judiciales aseguraron que, entre los detenidos, está Adolfo Angel "El Mono" Alé, hermano de Rubén "La Chancha" Alé, actualmente con prisión preventiva en el marco de esta causa y quien estuvo imputado y juzgado por el secuestro y la desaparición de Marita Verón.
Los operativos estuvieron encabezados por el Fiscal Federal de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y se sospecha que el monto de los bienes involucrados en el lavado por la banda superaría los 6.300.000 pesos.
En el marco de esta causa, el juez federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, había procesó en diciembre pasado con prisión preventiva a Rubén "La Chancha" Alé, a Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suarez y Roberto Dilascio por considerarlos responsables del delito de lavado de activos y asociación ilícita.
Se trata de una causa impulsada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, y por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Fuentes de la investigación aseguraron que desde la madrugada de hoy se realizaron unos 45 allanamientos en la provincia de Tucumán, entre ellos los domicilios de varios de los integrantes del "Clan Alé", como se lo denomina públicamente al grupo familiar de los Alé.
Según los pesquisas, se allanaron las casas de ambos hermanos Alé y en los dos domicilios se hallaron armas y documentación de importancia para la investigación.
El portal de noticias de la Procuración General (fiscales.gob.ar) informó que, además, se realizó un allanamiento en la sede de la empresa Point Limits SRL, perteneciente a Adolfo Alé, dedicada a la explotación de casinos con máquinas tragamonedas, "una actividad que funcionaría una pantalla para lavar dinero obtenido ilícitamente".
Los investigadores judiciales dijeron que, según las escuchas telefónicas realizadas en la investigación, los otros detenidos en las últimas horas se dedicarían a la cobranza de deudas para la banda mediante métodos extorsivos, y a la compra y venta de estupefacientes.
En sustento de ello revelaron que en una de las viviendas allanadas se hallaron instrumentos y restos del proceso de producción y fraccionamiento de cocaína, que hicieron suponer a los investigadores de la PSA y a los miembros de la Procelac que se utilizaban para el fraccionamiento de la droga y su posterior comercialización.
Los detenidos quedaron alojados en dependencias de la PSA a disposición del juez Poviña, dijeron las fuentes.
En tanto, Trimarco, el titular de la Procelac, Gonella, y el titular de la UIF, José Sbatella, brindarán esta tarde a las 16 una conferencia de prensa en la sede de la "Fundación María de los Angeles", ubicada en 25 de mayo 1095, de San Miguel de Tucumán.
Fuente: Télam