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La UIF multó al Banco Macro por no reportar operaciones sospechosas de lavado
La sanción fue por $800.000 por omitir reportar operaciones sospechosas. En lo que va del año este banco de capitales nacionales acumuló penas por más de $5 millones.
En consecuencia, "los sumariados fueron multados por una vez el valor de la operatoria".
Esta sanción se suma a otras tres aplicadas contra el banco en lo que va del año, y que en conjunto representan 5.126.733 pesos.
A mediados de enero, la UIF dispuso aplicar al Macro una multa de 1,5 millón de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, efectuadas por un cliente clasificado como "ocasional", entre septiembre de 2005 y octubre de 2007.
Ese cliente realizó 35 operaciones de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, sin que la entidad bancaria tomara medidas preventivas mínimas, como la elaboración del "Perfil del cliente", requerido por la normativa.
A principios de febrero volvió a multarlo, por haber omitido reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por 687.780 pesos entre junio de 2006 y julio de 2007.
El cliente no registraba declaraciones juradas entre octubre de 2002 a septiembre de 2007, ni se le conocía actividad alguna.
En virtud de ello, la UIF sancionó a la entidad financiera, a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa equivalente al total operado.
Hace una semana, la UIF le aplicó a la entidad la mayor de todas las sanciones, de 2.136.462 pesos.
El organismo inició en noviembre de 2011 una investigación por la omisión del Banco efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de 2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los dos millones de pesos. Fuente: Télam