Luego de confirmar los nuevos montos límite sobre las transacciones virtuales, para evitar una inspección por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es necesario tomar en cuenta ciertas operaciones que pueden levantar sospechas en este organismo. Aquellos que las conozcan evitarán que los bancos y las billeteras virtuales informen sobre dichos movimientos.
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Tras los anuncios de ARCA, cómo transferir con billeteras virtuales y evitar ser investigado
Desde el 1º de enero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero comenzó a controlar los montos de las transferencias de acuerdo con el IPC. Cómo evitar multas.
ARCA: cómo transferir dinero a la billetera virtual
Con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de los activos, eliminar el lavado de dinero y la evasión fiscal, el ente regulador investigará las cuentas de aquellas personas que realicen las siguientes acciones:
- Hacer transferencias con valores que superen los límites sin justificación: si superan los 400.000 pesos.
- No justificar el origen de los fondos ante una solicitud por ARCA.
- Pasar el valor permitido por transferencia.
- Evitar responder los requerimientos del banco.
Monto límite: cuál es la cifra máxima para hacer transferencias, según ARCA
En un acuerdo en conjunto con los bancos y las billeteras virtuales, el organismo de control nacional estableció un monto límite de $600.000 para realizar transferencias. Así, desde el 1 de enero, en caso de superar esta cifra, sea en ingresos, egresos y consumos de tarjeta de crédito, serán informadas por parte de las entidades financieras.
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En caso de superar el límite, qué información pueden pedir
Según informó ARCA, aquellas personas que sobrepasen los montos establecidos, las entidades bancarias proporcionarán la información necesaria según el caso:
$ 600.000:
- El consumos total con tarjetas de débito del país.
- Ingresos o egresos totales en billeteras virtuales.
$ 1.000.000:
- Todas las acreditaciones bancarias registradas del mes.
- El total de los depósitos a plazo constituidos del mes.
- Extracciones en efectivo en el país o en el exterior, también por ventanilla, cajero automático u otro medio.
- Saldo final en cuentas bancarias al último día hábil de cada mes.
- Saldo final en billeteras virtuales al último día hábil de cada mes.
$ 2.000.000:
- Solo aplica para billeteras virtuales, en caso de transferencias bancarias o virtuales superiores a este monto.
Demás está recordar que la actualización de los montos para que las billetaras virtuales y los bancos informen sobre los movimientos, se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se actualizará cada seis meses.
Fuente: El Cronista.