Desde el 1º de enero, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero comenzó a controlar los montos de las transferencias de acuerdo con el IPC. Cómo evitar multas.
Tras las medidas del ARCA, cómo se debe transferir con billeteras virtuales
Luego de confirmar los nuevos montos límite sobre las transacciones virtuales, para evitar una inspección por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es necesario tomar en cuenta ciertas operaciones que pueden levantar sospechas en este organismo. Aquellos que las conozcan evitarán que los bancos y las billeteras virtuales informen sobre dichos movimientos.
Con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de los activos, eliminar el lavado de dinero y la evasión fiscal, el ente regulador investigará las cuentas de aquellas personas que realicen las siguientes acciones:
En un acuerdo en conjunto con los bancos y las billeteras virtuales, el organismo de control nacional estableció un monto límite de $600.000 para realizar transferencias. Así, desde el 1 de enero, en caso de superar esta cifra, sea en ingresos, egresos y consumos de tarjeta de crédito, serán informadas por parte de las entidades financieras.
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Según informó ARCA, aquellas personas que sobrepasen los montos establecidos, las entidades bancarias proporcionarán la información necesaria según el caso:
Demás está recordar que la actualización de los montos para que las billetaras virtuales y los bancos informen sobre los movimientos, se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se actualizará cada seis meses.
Fuente: El Cronista.
