La Justicia detuvo a Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
Detuvieron a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia, por una causa de lavado de dinero
El empresario se presentó en el juzgado después de que ordenaran su captura y quedó detenido. Está acusado de encabezar una asociación ilícita.
La orden de detención fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, luego de que las autoridades no encontraran al empresario en el domicilio que había informado a la Justicia.
Según pudo saber TN, el titular de Sur Finanzas se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden de detención. Minutos después, se confirmó que el empresario quedó detenido.
Cómo funcionaba el presunto esquema de lavado de dinero
La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, analizan un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.
Según la hipótesis de los investigadores, los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían permitido presentar como legítimos movimientos de dinero que no tenían una contraprestación real.
La investigación busca establecer si las empresas del grupo fueron utilizadas para lavar activos y obtener ganancias ilícitas mediante la administración fraudulenta de los clubes.
Los 17 clubes alcanzados por la investigación
La causa alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense.
También comprende a Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.