investigación

Ampliaron la denuncia por lavado y enriquecimiento contra Stiuso

El legislador porteño Gustavo Vera entregó información al juez federal Sebastián Casanello, sobre acciones del ex agente de la SIDE.

Por Sección Nacionales

El legislador porteño y titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, amplió este viernes la denuncia penal contra el ex agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio "Jaime" Stiuso y otros espías por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.

Fuentes judiciales informaron a DyN que Vera le aportó al juez federal Sebastián Casanello los nombres de cinco personas presuntamente vinculadas a estos delitos y los de 52 empresas radicadas en el país y el extranjero.

En la denuncia se vincula con el entramado de empresas ligadas a Stiuso al empresario Juan Carlos Molinari, procesado por el juez Casanello por lavado de dinero que habría realizado Leonardo Fariña.

Entre las nuevas personas denunciadas por Vera se encuentra Juan Carlos Ioanu, quien tiene dos empresas radicadas en Miami: Adamar Corp y Ecco Realty LLC, según la documentación aportada a la Justicia y difundida a la prensa por Vera.

Esta última empresa está radicada en la dirección 168 Se First Street 1 A Miami, FL 33131, donde también figura American Tape USA INC, una compañía que Vera vinculó a Stiuso en su primera denuncia, y que figura a nombre de Jordi Ferrando Verite, añadió el dirigente social y diputado porteño.

"Además es agente registrado en la empresa National Argentine AMERICAN Foundation INC, propiedad de Juan Carlos Molinari", sostuvo Vera sobre Verite.

Molinari fue procesado por el juez Casanello, acusado de otorgarle a Fariña la estructura de sus empresas para lavar dinero en el pago de su fiesta de casamiento con la modelo Karina Jelinek y en la compra de una Ferrari California.

El empresario es titular de la empresa Real Estate Investments Fiduciaria SA, en la que Fariña trabajó.

Entre los distintos hechos por los que Fariña está procesado por lavado de dinero figura la compra de una estancia en Mendoza por la que pagó cinco millones de dólares en efectivo. Primero Fariña había dicho que el dinero se lo había dado el empresario kirchnerista Lázaro Báez pero esta semana cambió su versión y sostuvo que la plata era de Molinari.

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